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央视揭网络赌博幕后推手 多家支付公司染指

时间:2017-09-30 02:57  来源:未知  作者:admin

  当前境外赌博集团向我境内渗透,网络赌博活动渗透到全国各地,特别是我国境内部分地区网络赌博活动呈现快速蔓延的态势,加上南非世界杯足球赛期间,网络赌博这一新兴犯罪活动再次成为关注的焦点。今年初等八部委决定组织开展集中整治网络赌博专项行动,以严厉打击网络赌博犯罪活动,遏制网络赌博在我国境内蔓延的态势。江苏省苏州市在广东珠海、深圳机关的配合下,破获了一起特大网络赌博案件。

  2010年2月初,江苏省苏州市网警支队在打击网络赌博专项行动中,抓获了一名为境外赌博网站做代理的犯罪嫌疑人汪天宝。警方发现,在汪天宝代理的多家境外赌博网站中,有一家名叫“乐天堂”的赌博网站异常火爆。

  王晋(苏州市网监支队侦查员):它建立的赛事体系非常全,有足球、赛马、篮球包括曲棍球还有网球都可以进行下注赌博。这个网站的话两块最大的项目体育博彩和娱乐场,相对来说娱乐场它的那个赌民包括它这些赌资金额相对是最大的。

  “乐天堂”是境外一家赌博集团开设的一个专门针对我国境内网民的赌博网站,为了吸引参赌的会员,乐天堂在中国境内广泛招募代理,汪天宝就是其中的一个。他的主要任务就是每天通过在网上群发“乐天堂”网站链接的方式为其发展参赌会员。

  汪天宝 (犯罪嫌疑人):客户输的钱当中他可以分提成,就是分佣金。像我们做代理最主要帮他拉客户,他按照比例,输的钱越多,你就是代理得到的比例就越多一点,差不多能拿到30%就是所谓的钱(佣金)。

  据王天宝交代,赌博公司给他的佣金每月会定时打到他的银行卡上。而自2009年10月起到被抓获,他替赌博公司发展了400多名会员,累计赌资达1000多万元,非法获利90多万元。案件侦办至此,似乎就是一个普通的网络赌博案件,然而苏州警方在侦查中发现一个了奇怪的现象:汪天宝本人虽然被抓了,但赌博公司还在不停地给他汇代理费用,其中一个月的总金额达到了8万余元。

   (苏州市网监处副处长):按照以往的打击网络赌博,最起码把代理抓了以后,会员就很清楚,相对的发展他作为代理总代理或者股东这种范围也会受到遏制,不过从这个犯罪体系来看,虽然抓了一个代理,整个会员赌博包括这个赌博公司整个运行没有受到任何影响。

  对于银行卡里汇入的赌资回扣,汪天宝自己也说不清楚确切的来源。但警方通过侦查,终于找到了问题所在。

  :我们一查询汪天宝的银行卡就发现了问题,这笔钱来自于第三方支付平台,是第三方支付公司给他的,我们就把我们下一步工作重点转移到了第三方支付公司。

  警方很快查明,汪天宝银行卡里的资金全都来自于上海的一家第三方支付平台----快钱公司。警方在调查后发现,与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户,这五个虚拟帐户支出的银行账号达8万多个,收付总金额竟然高达36亿元人民币!

  :我们当时在办理这个案件时候也觉得很惊奇,我们侦察员当时也觉得是不是看花眼了,是不是真的有这些数量,在我们后边整个办案过程中证明了这个数字是真实存在的。

  警方认定,快钱账户中的这些巨额资金都是境外赌博公司收付的赌资,而操控这笔巨额赌资的,是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨询有限公司。随着调查的不断深入,与“谷中城”公司往来甚密的深圳“星宇讯”科技有限公司和“星乐源”广告传媒公司也进入了侦查员的视线。原来,这三家公司正是境外赌博集团“乐天堂”在中国境内设立的分支机构。

  :这是这个公司的核心就是谷中城公司,这个公司是整个赌博集团的一个财会部,他们就是相当于一个小的支付平台,专门为那些赌博,赌徒进行资金的流转和资金的收付。

  那么“谷中城”公司究竟是怎样利用第三方支付平台,为境外赌博集团进行资金收付的呢?

  犯罪嫌疑人(珠海谷中城公司员工):因为第三方支付都是这样一个概念,就是说像国内的有一帮像快钱,就是(参赌)用户先在网上他自己网上银行他要存钱,然后存了钱之后银行跟这些快钱结算,然后快钱跟我们结算,就是说就像网络,网络购物是一样的。

  第三方支付,就是一些与各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中,买方选购商品后,使用第三方平台提供的账户进行货款支付,由第三方通知卖家货款到达、进行发货;买方检验物品后通知付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。由于第三方支付不需要买卖双方进行面对面的交易,与传统的资金支付结算方式相比更加方便快捷,因而发展迅猛。2001年我国第三方网上支付平台市场规模只有1.6亿元人民币,2004年增长到23亿元,而到了2009年,这个数字就已经超过了5800亿元。业内人士预计,到2012年,我国第三方支付市场的规模有望达到12000亿元。在迅猛发展的同时,第三方支付的风险也逐渐。由于第三方支付平台并不是真正的金融机构,而现有法规又相对滞后,缺乏监管的第三方支付平台很可能会成为资金非法转移和套现的工具。

   (苏州网监处副处长):当第三方支付平台为赌博公司服务以后,它就把整个赌博的范围给扩大化了,因为第三方支付平台它有一个全国网上银行收支这样一个功能,换句话说他就可以,利用它就可以把整个的会员布及到全国各地。只要通过几分钟你就可以把这个赌资打入赌博公司账号,同时你也可以几分钟获取赌博的非法获利,你不需要再通过汇款传统模式或者当面交易这种模式,非常快捷也很方便,只要坐在家里跟置身赌场是一样的。

  正是通过第三方支付平台,谷中城公司为境外赌博集团在我国境内建立起了一个庞大的赌资收付系统,地和运作巨额赌资。截止案发,谷中城公司每个月的转账金额在2亿元左右,短短两年时间里,共计收付赌资达50亿元。

   :及时到账及时支付,甚至于比去赌场还要方便,因为赌场你还要去购买筹码,现在你只需要一台上网的电脑就完成了整个收支过程,钱都在你的网上银行跟第三方支付平台赌博公司之间这三方进行了一个流转,完成一个很便捷的渠道,整个网络赌博就简单讲就变成了一个网络购物行为。

  2010年6月13日,网站对案情进行了通报:苏州警方在“乐天堂”开设赌场案中,抓获第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员梅某。经查,梅某与境外赌博集团,协助境外赌博集团流转资金30余亿元。消息一出,涉案的第三方支付平台“快钱”公司被推到了的风口浪尖。

  记者:块钱公司在和谷中城公司签订支付服务一系列的协议过程当中,没有发现对方是在从事非法的交易吗?

  关国光 (快钱公司CEO):快钱我们跟商户之间签署的合同,应该说是一个正规的商务性的合同,提供的服务应该说也是一个的这样一个支付服务,那么这个商户本身,其实他并不是一个这个赌博的网站,那么有可能出现的问题在于就是说这个商户可能采取了,我想一定的恶意的的手段,当然也利用了互联网的便利性来从事了非法的交易。

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